18分钟刷卡22次交易达220万元 ·幸亏银行发现交易异常控制该款 利用“香港人”提供的16张境外信用卡,3名男子在大连的酒店、KTV等场所疯狂消费,并以此套取现金。其中15张卡在POS机上连刷22次,交易额达到220万元,50多万元已经进入消费场所的账户,并差点被犯罪分子提走,幸亏银行发现交易异常,及时将资金收回。近日,这起特大的信用卡诈骗案在中山区人民法院宣判,3名男子分获9年有期徒刑。 据公诉机关指控,2006年5月,50岁的大连男子刘勇在广州商谈融资事情时,得知“香港人”手中有境外金卡,如果能套取现金,持卡人只要50%的分成。刘勇于是与福建的朋友常雄在一家茶楼里进行了“策划”,决定到大连的酒店刷卡“套取现金”。并且约定,剩下的50%也要按比例分成,中间人给8%,给消费场所30%。 当年5月28日,刘勇联系的中间人与两名“持卡”的“香港人”来到了大连。晚上9时,一名“香港人”在一家饭店里小试牛刀,几个人吃饭花了1.7万元,信用卡则在POS机上成功刷出了5万元,除去消费,他们可以将3.3万元提现取走。因为银行没有及时将款项打入饭店的账户,这些钱没有马上取走。 刘勇知道这张卡肯定有问题,否则这名“香港人”不会愿意将自己的卡套出现金,还要跟别人分成。 2006年5月29日10时48分,刘勇、常雄与中间人以及握有金卡的两名“香港人”出现在中山区某酒店内,在短短的18分钟内,两名“香港人”拿了15张信用卡,在该酒店的POS机上连续刷了22次,交易金额超过了220万元。事实上,几个人在酒店几乎没有任何消费,22次刷卡,6次成功交易,53.6万元由银行打入了酒店的账户。 5月30日,刘勇等在饭店刷出的5万元首先被银行发现了异常,在5万元已经打入酒店账户之后,银行立即又将款项成功撤出。连续22次的刷卡更加引起了银行监控人员的注意,他们经过调查后发现,15张卡均是英国发行,成功交易的6张信用卡,可能是发卡银行已经拒绝付款的信用卡,50多万的资金已经交换至大连市中国人民银行,次日进入商户的账号。 银行赶紧撤回53.6万元后,立即向警方报案。5月31日,警方在酒店内分别将刘勇、常雄及中间人抓获,两名“香港人”已经逃之夭夭。 中山区人民法院近日审理此案后认为,刘勇、常雄以及中间人沈某的行为已经构成了信用卡诈骗罪,数额特别巨大,因犯罪未遂,3人将分获9年有期徒刑,并分处罚金10万元。

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牛的。崇拜ing。。。这种人也是牛人阿！